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有关年度股东大会召开等的通知
Fri May 29 10:12:00 CST 2015

各位

公司名称 株式会社 东芝
  东京都港区芝浦1-1-1
代表人姓名 代表执行役社长 田中 久雄
  (证券编号:6502 东、名)
联系人 公共关系?IR室长 长谷川 直人
  电话 03-3457-2100

 

有关年度股东大会召开等的通知

本公司在今日召开的董事会会议上,决议按下述1.的内容召开股东大会,特此通知。

于本次股东大会上,本公司将尽可能在最大的范围内向各位股东直接报告目前正在进行调查的会计处理问题,同时本公司认为应向各位股东征求至第三方委员会调查结束为止的经营体制的意见。

由于此次会计处理问题,对各位股东、投资人以及相关人士带来的不便与不安再次表示由衷的歉意。

1. 关于第176期年度股东大会的召开

(1) 召开日期:2015年6月25日(星期四) 上午10点

(2) 召开地点:东京都墨田区横纲一丁目3番28号 国技馆

(3) 目的事项

① 报告事项   有关会计处理适当性的调查等之事宜

② 决议事项

<公司提案>

第1号议案    选任16名董事之事宜

<股东提案>

第2号议案    有关在股东大会行使表决权的章程变更之事宜

第3号议案    有关资产有效利用的章程变更之事宜

第4号议案    有关股票回购的章程变更之事宜

第5号议案    有关个别披露董事、执行人员的信息的章程变更之事宜

第6号议案    有关核能事业重议的章程变更之事宜

第7号议案    有关从省厅等政府机关入职本公司的人员的信息披露的章程变更之事宜

第8号议案    有关非正式雇佣人员的雇佣条件的章程变更之事宜

2. 关于报告事项

本公司于2015年4月3日设置了包括公司外部专家在内的特别调查委员会,对于一部分有关基础设施的工程推进基准的会计处理实施了调查。调查结果发现,作为公司内部事业部门的电力System社、社会Infra System社及Community·Solution社的部分有关基础设施的工程推进基准案件,发现工程成本总额被过少估价,工程损失未能适时计入等的会计处理欠妥事宜。除工程推进基准案件之外,还发现损失准备金计入的时期及金额的妥当性、经费计入时期的妥当性、库存评价的妥当性等也需要进一步的调查。

本公司鉴于该情况,为更进一步增加各位利益相关人对于调查结果的信赖程度,决定自2015年5月8日起,变更为以日本律师联合会制定的指引作为准据,由第三方委员会进行调查的框架。第三方委员会的调查范围为,①有关工程推行基准的会计处理、②有关影像事业的经费计入的会计处理、③有关以离散、LSI系统为主的半导体事业库存评价的会计处理、④有关计算机事业零部件交易等的会计处理,目前正在实施调查。本公司及本公司集团下的各公司,正全面协助第三方委员会进行调查,第三方委员会得出调查结果后,本公司将真挚地接受该结果并在公司经营上进行反映。

由于第176期的事业报告、合并结算财务报表及财务报表,必须根据第三方委员会的调查结果最终完成,目前无法进行确定,因此在2015年6月预定召开的本公司第176期年度股东大会(以下简称,“本次年度股东大会”。)上无法进行报告。关于“事业报告、合并结算财务报表及财务报表的内容及合并结算财务报表的审计结果报告等之事宜”,请允许在第三方委员会调查结束后预定召开的临时股东大会上进行报告。

计划在本次年度股东大会上,进行本案经过等的报告。

3. 关于高管候选人的决定

上述第三方委员会调查结束后,本公司计划根据该调查结果,重新研究高管人事,在日后预定召开的临时股东大会上,由公司独立董事占过半数的提名委员会再次提案本公司董事候选人,恳请各位股东进行判断。为全面协助目前正在进行的第三方委员会调查,能够精确、迅速地查明原因,在本次年度股东大会上,计划临时再次委任现任的董事,直至临时股东大会结束之日。

基于上述宗旨,根据提名委员会的决定,本次年度股东大会上提案的董事选任案,如附件所述,该情况与在本次年度股东大会结束后最早召集的董事会上正式选任、选定的有执行职位的董事、各委员会委员及执行人员(代表执行人员、有职位的执行人员)等的选任、选定案一并进行通知。

4. 关于高管报酬的部分削减

严肃对待2014年决算发表仍未实施、业绩预测变更为未定、期末分配额定为0日元的情况的结果,今年5月起实施了高管、执行人员的部分报酬的削减。该报酬削减期间计划为恢复分配为止的期间。同时,根据第三方委员会的调查结果,需要追加措施的,将会采取必要的措施。

代表执行役社长 每月基本报酬额的50%
代表执行役副社长 每月基本报酬额的30%
上述之外的执行役 每月基本报酬额的20%
董事长 每月基本报酬额的20%
副董事长 每月基本报酬额的20%
业务非执行公司内董事 每月基本报酬额的10%

5. 关于不更新(废止)有关股份的大量取得行为的对策(收购防御对策)

对于本次年度股东大会结束时期限届满的有关股份大量取得行为的对策,慎重考虑研究了经营环境等的变化、金融商品交易法完善的渗透状况、股东们的意见等后,决定不更新该对策,特此通知。

该对策结束后,对于有意大量收购本公司股份的人,为各位股东能够适当的判断大规模收购行为的是非,本公司将会要求提供必要且充分的信息并一并公开本公司董事会的意见等,努力确保各位股东研究的时间及信息等,在金融商品交易法、公司法及其他相关法律法规允许的范围内,进行恰当的措施的同时,继续努力确保及提高企业价值及股东共同利益。

6. 关于临时股东大会的基准日

为相关财务文件的报告及上述董事的选任,为确定在日后预定召开的临时股东大会上行使决议权的股东,在此公告将2015年6月30日(星期二)作为基准日。

以上

(附件)

董事改选案

1. 董事候选人

董事长 室 町 正 志
副董事长 佐佐木 则 夫
董事 田 中 久 雄
  下 光 秀二郎
  深 串 方 彦
  小 林 清 志
  真 崎 俊 雄
  西 田 直 人
  前 田 恵 造
  牛 尾 文 昭
  久 保   诚
  岛 冈 圣 也
  伊 丹 敬 之
  岛 内   宪
  齐 藤 圣 美
  谷 野 作太郎

※ 伊丹敬之、岛内宪、齐藤圣美、谷野作太郎4位是公司独立董事候选人。

2. 各委员会委员选定预定

提名委员会
委员长 谷 野 作太郎
委员 室 町 正 志
  伊 丹 敬 之
   
监察委员会
委员长 久 保   诚
委员 岛 冈 圣 也
  岛 内   宪
  齐 藤 圣 美
  谷 野 作太郎
   
报酬委员会
委员长 岛 内   宪
委员 室 町 正 志
  田 中 久 雄
  伊 丹 敬 之
  齐 藤 圣 美

3. 执行人员选任预定

代表执行役、执行役社长 田 中 久 雄
代表执行役、执行役副社长 下 光 秀二郎
  深 串 方 彦
  小 林 清 志
  真 崎 俊 雄
代表执行役、执行役专务 前 田 恵 造
执行役专务 齐 藤   浩
  志 贺 重 范
  成 毛 康 雄
  西 田 直 人
执行役上席常务 大 角 正 明
  丰 原 正 恭
  锦 织 弘 信
  前 川   治
  徳 光 重 则
  竹 中 直 纪
  牛 尾 文 昭
  秋 叶 慎一郎
  横 田 岳 志
  油 谷 好 浩
  网 川   智
执行役常务 各 务 正 一
  井 头   弘
  冈 村   洁
  安 达 竹 美
  下 辻 成 佳
  田 﨑   茂
  风 尾 幸 彦
  栗 原   洋
  森   诚 一
  桥 本 纪 晃
  村 户 英 仁
  早 坂 伸 夫
  齐 藤 史 郎
  大 谷 文 夫
  原 园 浩 一
  长谷川 功 宏

以上

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